26 июля, среда 07:49
Bankir.Ru

Международная Уральская расчетная палата (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3322

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3016 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Небанковская кредитная организация «Международная Уральская расчетная палата» ЗАО НКО «МУРП» (рег. № 3322-Р, г. Москва) с 27.10.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

ЗАО НКО «МУРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 27.10.2014 № ОД-3017 в ЗАО НКО «МУРП» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов ЗАО НКО «МУРП» на 01.10.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3322 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 27.10.2014
Адрес:
125047, г.Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д. 14, помещение № II
Телефон:
(495) 988-00-16