11 декабря, понедельник 03:29
Bankir.Ru

Уральская Расчетная Палата (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3326

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 11.07.2014 № ОД-1732 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация Уральская Расчетная Палата ЗАО УРП (рег. № 3326-Р, г. Москва) с 11.07.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ЗАО УРП не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО УРП было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.

В соответствии с приказом Банка России от 11.07.2014 № ОД-1733 в ЗАО УРП назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов ЗАО УРП на 01.07.2014 занимало 874 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3326 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 11.07.2014
Адрес:
123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 2, помещение "V"
Телефон:
(495) 645-93-98