Bankir.Ru
28 сентября, среда 20:04

МежБизнесБанк (лиц.отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 3280

Лицензия отозвана

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-600 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк Международного Бизнеса (общество с ограниченной ответственностью) МежБизнесБанк (ООО) (г. Москва). Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанк (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.МежБизнесБанк (ООО) несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство Российской Федерации. В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов – клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей были переведены денежные средства в объеме более 7 млрд. рублей. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.В соответствии с приказом Банка России от 02.09.2009 № ОД-601 в МежБизнесБанк (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Контактная информация

Регистрационный номер:
3280 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 02.09.2009
Адрес:
101000, г. Москва, Кривоколенный пер., дом 4, строение 3
Телефон:
(495)981-60-60