18 октября, среда 13:55
Bankir.Ru

Майма (лиц. отозв.) г. Горно-Алтайск

Регистрационный номер: 1037

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД-1183 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Майма» ООО РНКО «Майма» (рег. № 1037-К, г. Москва) с 08.04.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО РНКО «Майма» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 08.04.2016 № ОД-1184 в ООО РНКО «Майма» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО РНКО «Майма» на 01.03.2016 занимало 693 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
1037 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 08.04.2016
Адрес:
649000, г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 29
Телефон:
(388-22) 2-28-60
E-mail: