Bankir.Ru
24 мая, среда 01:39

Транзит (лиц. отозв.) г. Махачкала

Регистрационный номер: 2688

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД-2967 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация «Транзит» (Общество с ограниченной ответственностью) НКО «Транзит» ООО (рег. № 2688-К, г. Махачкала) с 07.09.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В результате исполнения НКО «Транзит» ООО требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Правила внутреннего контроля кредитной организацией в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники НКО «Транзит» ООО не предприняли необходимых мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг.

В соответствии с приказом Банка России от 07.09.2016 № ОД-2968 в НКО «Транзит» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Транзит» ООО на 01.08.2016 занимала 650 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
2688 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 07.09.2016
Адрес:
367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Танкаева, 65.
Телефон:
(8722) 78-08-84, 78-08-85