Bankir.Ru
19 января, четверг 16:05

Новый Коммерческий Банк (лиц. отозв.) г. Махачкала

Регистрационный номер: 347

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1886 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (рег. № 347, г. Махачкала) с 25.07.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации клиентов и своевременному направлению в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых в 2013 году превысил 1 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 25.07.2014 № ОД-1887 в ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов ООО «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» на 01.07.2014 занимало 829 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
347 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 25.07.2014
Адрес:
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 136.
Телефон:
(872)64-49-74, 64-49-24