13 декабря, среда 08:14
Bankir.Ru

Транснациональный банк (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 2108

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 13.04.2015 № ОД-785 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «Транснациональный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) КБ «Транснациональный банк» (ООО) (рег. № 2108, г. Москва) с 13.04.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением КБ «Транснациональный банк» (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Транснациональный банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, а также наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, КБ «Транснациональный банк» (ООО) был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у КБ «Транснациональный банк» (ООО) лицензию на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 13.04.2015 № ОД-786 в КБ «Транснациональный банк» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ «Транснациональный банк» (ООО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Транснациональный банк» (ООО) на 01.03.2015 занимал 185 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
2108 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 13.04.2015
Адрес:
119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 3А, стр. 2
Телефон:
(495) 631-11-55, 363-42-85