Bankir.Ru
9 декабря, пятница 07:16

Столыпин (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 2946

Лицензия отозвана

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 20.05.2009 № ОД-411 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк "Столыпин" (Закрытое акционерное общество) КБ "Столыпин" (ЗАО) (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением КБ "Столыпин" (ЗАО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Столыпин" (ЗАО) не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. В настоящее время кредитная организация фактически прекратила свою деятельность.

В апреле - первой декаде мая 2009 года клиентами КБ "Столыпин" (ЗАО) в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 млн. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 20.05.2009 № ОД-412 в КБ "Столыпин" (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Контактная информация

Регистрационный номер:
2946 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 20.05.2009
Адрес:
115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 2
Телефон:
(495)237-95-95,237-72-72