Bankir.Ru
4 декабря, воскресенье 05:00

Неополис-Банк (лиц. отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 2809

Лицензия отозвана

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 23.03.2011 № ОД-218 с 24.03.2011 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, снижением достаточности капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" выявлена недостача наличных денежных средств в кассе, что привело к возникновению обязанности отозвать у кредитной организации лицензию вследствие полной утраты собственных средств (капитала), а также нарушения нормативов ликвидности.

Кроме того, в деятельности (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" установлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В сложившихся условиях Банк России исполнил требования Федерального закона "О банках и банковской деятельности" по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 23.03.2011 № ОД-219 в (ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

(ООО) КБ "НЕОПОЛИС-БАНК" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Контактная информация

Регистрационный номер:
2809 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 23.03.2011
Адрес:
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 5, стр. 2
Телефон:
(495) 958-55-97, 958-54-95