Bankir.Ru
6 декабря, вторник 19:09

Сунжа (лиц. отозв.) г. Орджоникидзевская

Регистрационный номер: 2023

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-186 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «СУНЖА» (общество с ограниченной ответственностью) КБ «Сунжа» ООО (Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская) с 24.02.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Сунжа» ООО проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,8 млрд. рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-187 в КБ «Сунжа» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ «Сунжа» ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

По величине активов КБ «Сунжа» ООО на 01.02.2014 занимал 858 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
2023 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 24.02.2014
Адрес:
386203, Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская, ул. Осканова, 32
Телефон:
(8732)22-59-23,22-59-24