Bankir.Ru
10 декабря, суббота 21:33

Межрегфинкомбанк (лиц.отозв.) г. Москва

Регистрационный номер: 658

Лицензия отозвана

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 09.07.2009 № ОД-517 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Межрегиональная финансовая корпорация" ОАО "Межрегфинкомбанк" (г. Москва).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ОАО "Межрегфинкомбанк" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

ОАО "Межрегфинкомбанк" не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами ОАО "Межрегфинкомбанк" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд. рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 09.07.2009 № ОД-518 в ОАО "Межрегфинкомбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО "Межрегфинкомбанк" не является участником системы страхования банковских вкладов.

Контактная информация

Регистрационный номер:
658 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 09.07.2009
Адрес:
109044, г. Москва, Воронцовский пер., д.2, стр.1