Bankir.Ru
30 мая, вторник 14:11

Ассигнация (лиц. отозв.) г. Ипатово

Регистрационный номер: 865

Лицензия отозвана

Приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-188 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Ассигнация» общество с ограниченной ответственностью НКО «Ассигнация» ООО (Ставропольский край, г. Ипатово) с 24.02.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Ассигнация» ООО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» ООО не соответствовали требованиям Банка России.

В соответствии с приказом Банка России от 24.02.2014 № ОД-189 в НКО «Ассигнация» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов НКО «Ассигнация» ООО на 01.02.2014 занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.

Контактная информация

Регистрационный номер:
865 информация на сайте ЦБ РФ
Отозвана 24.02.2014
Адрес:
356630, Ставропольский край, г.Ипатово, ул.Гагарина, 67
Телефон:
(86542) 2-21-51, 5-85-76