Bankir.Ru
8 декабря, четверг 09:02
Персоны и источники

И.А. Крестовский 23.05.2011 14:38

29.08.2012   Идентификация клиентов с целью выполнения требований законодательства в области ПОД/ФТ

Прошло почти одиннадцать лет со дня принятия Федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но до сих пор многие его аспекты провоцируют вопросы и разночтения. // И.А. Крестовский, эксперт по финансовому мониторингу, к.э.н. "Управление в кредитной организации", №3, 2012 года

23.05.2011   Противодействие легализации преступных доходов с использованием банковских пластиковых карт

Банковские платежные и кредитные карты на протяжении всей истории своего существования являются предметом посягательств со стороны преступного мира. Сегодня банковские карты активно используются с целью легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. С помощью данного банковского продукта организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. // И.А. Крестовский, независимый эксперт "Управление в кредитной организации", №3, 2011 года

1-20