24 февраля, суббота 09:31
Bankir.Ru
Персоны и источники

Елена Гостева 11.02.2009 10:12

22.02.2018   Тинькофф Банк: как разблокировать счет по диплому

Тинькофф Банк заблокировал предпринимателю Павлу Проценко счет ИП. Счет был открыт в Тинькофф Банке около двух лет назад. В других банках счетов ИП Павел Проценко не имеет. Компания Павла – «Русмаркетинг.рф» – занимается маркетинговыми исследованиями, рекламой, созданием сайтов. Разблокировать счет удалось… с помощью диплома. // Елена Гостева, Банкир.Ру

19.02.2018   Сбросить со счетов: банки начали чистку рядов своих «спящих» клиентов

Все чаще владельцам малого бизнеса от банков, в которых открыты счета этого бизнеса, стали приходить уведомления о том, что их счет заблокирован. При этом речь не идет о блокировке счета за операции, связанные с отмыванием доходов. Причина – длительное, в течение более одного календарного года, отсутствие у клиента банка операций по счету. И дальше будет еще тяжелее: банки смогут расторгать договор обслуживания с клиентом, если операции по счету не проводятся более полугода. // Елена Гостева, Банкир.Ру

16.02.2018   Максим Лукьянович, Росбанк: «У большинства компаний малого бизнеса состояние медленно, но верно улучшается»

О состоянии малого и среднего бизнеса в России и о том, как Росбанк намерен в 2018 году работать с этой категорией клиентов, порталу Bankir.Ru рассказал директор департамента малого бизнеса этого банка Максим Лукьянович. // Елена Гостева, Банкир.Ру

15.02.2018   Один за всех: малый и средний бизнес не будет делить кредит между банками

В России принят и начал работать закон «О синдицированном кредите». Согласно его положениям, теперь деньги от нескольких кредиторов может привлечь любая компания, даже маленькая. Но, скорее всего, синдикаций для малого бизнеса на рынке мы не увидим – здесь работают иные формы поддержки. // Елена Гостева, Банкир.Ру

07.02.2018   Узнай «террориста»: Росфинмониторинг добавил головной боли юристам и бухгалтерам

Знать своего клиента теперь должны не только банки и все иные организации, проводящие операции с деньгами клиента, но еще и бухгалтеры и юристы. Росфинмониторинг обязал предпринимателей из этой сферы проверять своих клиентов на причастность к терроризму. // Елена Гостева, Банкир.Ру

05.02.2018   Новая платежная система: иностранцам разрешат переводить деньги «через МВД»

Росфинмониторинг предлагает частично упростить процедуру идентификации иностранных граждан на территории России. Правда, если Главное управление по вопросам миграции МВД не ответит на запрос финансовой организации о подлинности документа, разрешающего иностранцу находиться в стране, все денежные проводки у человека могут «встать». // Елена Гостева, Банкир.Ру

24.01.2018   «Крипту» заказали?» Почему ЦБ предлагает бояться криптовалюты

Поскольку криптовалюта – волатильный актив, в последнее время подверженный резкому снижению котировок, Банк России просит банки относиться к операциям эмитентов криптовалюты как к источнику повышенного риска. // Елена Гостева, Банкир.Ру

22.01.2018   Дом с привидениями: агентства недвижимости – рекордсмены по нарушениям антиотмывочного закона

Компаниям, которые обязаны соблюдать требования закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», становится все тяжелее оспаривать решения территориальных органов Финмониторинга в суде. Суды стали чаще поддерживать решения проверяющих. // Елена Гостева, Банкир.Ру

16.01.2018   Группа риска на рукаве: ЦБ составил перечень опасных клиентов и операций

Банк России в конце 2017 года обнародовал информационное письмо, в котором рекомендует банкам применять риск-ориентированный подход в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Письмо даже содержит примерный перечень операций и организаций, которым должен быть присвоен коэффициент высокого риска. Такие операции и клиенты должны находиться под пристальным вниманием любого банка. // Елена Гостева, Банкир.Ру

15.01.2018   Стартап: как правильно открыть счет в банке

Российские компании, находящиеся в стадии формирования и при этом разрабатывающие какую-то, на их взгляд, великую идею, способную перевернуть мир или хотя бы изменить к лучшему повседневную жизнь, – так называемые стартапы, – часто жалуются, что банки, открывая им расчетный счет, чрезмерно придираются. Как правильно открыть счет юному коммерческому или технологическому гению, чтобы банк не тормозил его развитие? // Елена Гостева, Банкир.Ру

10.01.2018   Хитрые схемы: банки не могут противостоять выводу денег за рубеж с помощью судов

Проблема вывода средств за рубеж по исполнительным листам не решена и признается всеми – как регулятором, так и самими кредитными организациями. Схемы, в которых российская компания признается по суду должником и обязана выплатить средства зарубежному партнеру, в минувшем году усложнялись и модифицировались. // Елена Гостева, Банкир.Ру

27.12.2017   Сергей Мокрышев, банк «Авангард»: «Наша цель – помочь маленьким компаниям вести прозрачный бизнес»

О том, как строится политика банка «Авангард» по отношению к клиентам малого и среднего бизнеса и их работе, порталу Bankir.Ru рассказал старший вице-президент этого банка Сергей Мокрышев. // Елена Гостева, Банкир.Ру

20.12.2017   А вдруг он террорист: ЦБ заставит финансистов искать клиентов в черном списке

В начале декабря 2017 года некоторые финансовые организации стали получать сообщения от Банка России, в которых сказано, что ЦБ получил сведения из Росфинмониторинга об организациях, не использующих сервис «Личный кабинет» на портале Росфинмониторинга. Зачем регулятор их присылает? // Елена Гостева, Банкир.Ру

20.12.2017   Андрей Богуславский, Абсолют Банк: «Клиент готов платить премию за скорость»

О том, как развивает свой корпоративный бизнес Абсолют Банк в непростое для экономики страны время, о том, можно ли соперничать с банками топ-10 и так ли страшны отраслевые риски на самом деле, порталу Bankir.Ru рассказал заместитель председателя правления Абсолют Банка Андрей Богуславский. // Елена Гостева, Банкир.Ру

18.12.2017   Банк внес вас в черный список и лишился лицензии. Что делать?

Аннулировать запись о том, что клиент совершает подозрительные операции, в базе так называемых отказников Росфинмониторинга сегодня может лишь тот банк, который его туда и внес. Если у банка отозвали лицензию, а вы – в его черном списке, требуйте удаления данной записи от временной администрации и конкурсного управляющего. // Елена Гостева, Банкир.Ру

15.12.2017   Братский бизнес: 10 фактов о Дмитрии и Алексее Ананьевых

Сегодня Банк России ввел временную администрацию в Промсвязьбанк – родное «детище» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Банкир.ру представляет наиболее яркие и интересные факты: их жизнь, принципы, увлечения и пристрастия. // Елена Гостева, Татьяна Терновская, Банкир.Ру

13.12.2017   Недремлющее око: банки обяжут следить за операциями клиентов круглосуточно

С 14 декабря 2017 года начинают действовать новые рекомендации Центробанка, разъясняющие, как правильно оценивать клиента и его операции в рамках требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» – так называемого 115 ФЗ. К анализу статичной информации добавится требование следить за операциями клиента практически все время, что он обслуживается в банке. // Елена Гостева, Банкир.Ру

12.12.2017   Олег Машталяр, банк «Зенит»: «Банку предстоит кардинальная перестройка бизнеса»

Какие изменения в работе банковской группы «Зенит» произойдут в ближайшие три года в связи с тем, что некоторое время назад нефтяная компания «Татнефть» стала контролирующим акционером банка «Зенит», порталу Bankir.Ru рассказал председатель правления банка Олег Машталяр. // Елена Гостева, Банкир.Ру

01.12.2017   Легенда о «Мастере»: банк, с которого начался апокалипсис

Четыре года назад лицензии лишился один из самых одиозных банков России – Мастер-Банк. Решиться вывести с рынка «Мастер» – организацию, практически целиком специализирующуюся на розничной обналичке денег в промышленном масштабе – руководство Центробанка не могло очень долго. Но именно с этого момента в банковской системе России началась эпоха, которую сейчас принято называть «массовой зачисткой». // Елена Гостева, Банкир.Ру

29.11.2017   Юлия Изотова: Каждого клиента мы рассматриваем в индивидуальном порядке

Как банк подходит к изучению клиентов малого и среднего бизнеса, как принимается решение об открытии счета и предоставлении кредита, порталу Bankir.Ru рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса СМП Банка Юлия Изотова. // Елена Гостева, Банкир.Ру