26 сентября, вторник 15:44
Bankir.Ru
Персоны и источники

М.И. Филимонов 11.02.2009 10:08

09.12.2005   Проблемы, связанные с идентификацией клиента при открытии счета в коммерческом банке

Сегодня органы банковского надзора во всем мире стремятся к тому, чтобы банки располагали такими системами контроля, которые позволили бы им иметь полный объем информации о своих клиентах. В противном случае банк в большей степени подвержен рискам, которые могут привести к значительному ухудшению его положения на рынке финансовых услуг. Особое значение процедура идентификации клиентов приобрела в свете проводимых мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // М.И. Филимонов, Банк России, ведущий юрисконсульт Юридического департамента, Московская городская юридическая академия, аспирант. «Юридическая работа в кредитной организации» № 4(4)/2005 // М.И. Филимонов, Банк России, ведущий юрисконсульт Юридического департамента, Московская городская юридическая академия, аспирант

1-20