Bankir.Ru
8 декабря, четверг 01:14
Персоны и источники

М.В. Каратаев 21.06.2011 19:03

29.06.2012   Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга

Статья, посвященная комплексному рассмотрению новой редакции Сорока рекомендаций ФАТФ, призвана помочь кредитным организациям сформировать основы методологии внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в условиях изменившихся требований международных стандартов финансового мониторинга. // М.В. Каратаев, ОАО «Банк ВТБ», управление мониторинга банковских операций, главный специалист отдела методологии и развития «Внутренний контроль в кредитной организации», №2, 2012 года

29.05.2012   Юридическая служба банка в системе ПОД/ФТ: уровень тактического контроля

Статья продолжает цикл публикаций о деятельности банков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // М.В. Каратаев, ОАО Банк ВТБ, управление мониторинга банковских операций, главный специалист, Е.В. Каратаев, консультант по юридическим вопросам в области ПОД/ФТ "Юридическая работа в кредитной организации", №2, 2012 года

21.06.2011   Контроль соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ в процессе кредитования

В период посткризисного развития тема управления банковскими рисками становится все более актуальной как в мировом масштабе, так и в масштабе банковской системы России, однако, когда речь заходит о кредитной процедуре, большинство банковских работников с уверенностью могут указать лишь на необходимость оценки кредитного риска, при этом другие достаточно важные риски, возникающие в процессе оформления кредита, остаются без должного внимания. // М.В. Каратаев, эксперт по внутреннему и комплаенс-контролю "Bнутренний контроль в кредитной организации", №2, 2011 года

1-20