25 сентября, понедельник 16:12
Bankir.Ru
Персоны и источники

Наталья Табаченкова 24.04.2017 08:34

24.04.2017   Блокируем всех, или Правоприменительная практика законодательства по ПОД/ФТ

Представители бизнеса жалуются на банки, злоупотребляющие своим правом на блокировку счетов по подозрению в сомнительных операциях. Об этом юрист Наталья Табаченкова рассказала в своем выступлении на конференции АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ. Приводим ее доклад с незначительными сокращениями. // Наталья Табаченкова, для Банкир.Ру

1-20