Bankir.Ru
7 декабря, среда 19:28
Персоны и источники

Е.В. Каратаев 29.05.2012 14:09

29.05.2012   Юридическая служба банка в системе ПОД/ФТ: уровень тактического контроля

Статья продолжает цикл публикаций о деятельности банков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. // М.В. Каратаев, ОАО Банк ВТБ, управление мониторинга банковских операций, главный специалист, Е.В. Каратаев, консультант по юридическим вопросам в области ПОД/ФТ "Юридическая работа в кредитной организации", №2, 2012 года

1-20