Bankir.Ru
24 апреля, понедельник 10:22

ПОД/ФТ: в направлении жесткой фильтрации

Баки помогают выслеживать террористов и участвуют в создании модели их финансового поведения, информация о клиентах-«отказниках» скоро будет передаваться в кредитные организации, стоимость обналичивания растет, а преступники изобретают все новые и новые схемы вывода денег. Об этом говорили представители Центробанка, Росфинмониторинга и других ведомств на тематической конференции в Москве в минувшую пятницу.

Блог

Блокируем всех, или Правоприменительная практика законодательства по ПОД/ФТ

Представители бизнеса жалуются на банки, злоупотребляющие своим правом на блокировку счетов по подозрению в сомнительных операциях. Об этом юрист Наталья Табаченкова рассказала в своем выступлении на конференции АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ. Приводим ее доклад с незначительными сокращениями.

Оперативное планирование в банке: прагматичный подход

«В быстро меняющихся рыночных реалиях планировать на год и более вперёд — непозволительная роскошь»,— считает Сергей Савицкий, младший партнёр МcKinsey & Company. В своей статье в газете «Ведомости» он призывает перейти от бюджетирования как «долгого, но разового мероприятия» к «постоянному процессу с высокой степенью адаптивности к меняющимся рыночным реалиям».

Открытые платформы — новый шанс для банков среднего уровня

Многие годы банкам среднего уровня твердили о том, что они на грани вымирания. Теория «штанги» гласит, что в сложные экономические времена первый удар принимает на себя именно середина, а выжить сумеют только очень крупные или узкоспециализированные институты.

На смену кредитованию малого бизнеса приходит факторинг

По результатам исследования «Эксперт РА», которые были представлены на конференции «Финансы растущему бизнесу», в прошлом году рынок кредитования МСБ опять показал негативные тенденции. Изменится ли эта ситуация? Когда и почему?

Коллекторы в гонке вооружений: главная конкуренция — технологическая

Различные технологии автоматизации взыскания активно рекламируются IT-компаниями, тестируются и обсуждаются всем рынком. Это не просто вопрос моды — коллекторский рынок сжимается по причинам экономическим, а сверху еще давит пресс жестких требований 230-ФЗ. Все это требует модернизации процесса взыскания, усложнения контроля качества переговоров с должниками и поиска новых способов выстраивания коммуникации. Коллекторскую отрасль буквально выдавливает в новое технологическое пространство. Кто не подключится к этой «матрице», тот не выживет.

«Квартирный» вопрос не получит новых ответов в течение трех лет

Число россиян, которые планируют приобретать недвижимость, в этом году сохранится на уровне 2016 года. В такой ситуации банки для привлечения клиентов будут снижать ставки по ипотеке.

Мероприятия Bankir.Ru

Конференция «Программы лояльности: битва за клиента»

Конференция «Программы лояльности: битва за клиента»

15 июня в Москве, в четверг, состоится конференция «Программы лояльности: битва за клиента». Банкир.Ру на постоянной основе продолжает знакомить бизнес сообщество с трендами, работающими программами и готовыми решениями в финансовой отрасли.
Второй форум «Блокчейн и открытые платформы: API, XBRL, экосистемы»

Второй форум «Блокчейн и открытые платформы: API, XBRL, экосистемы»

Второй форум «Блокчейн и открытые платформы: API, XBRL, экосистемы» будет посвящен наиболее актуальным проблемам современного банкинга — «открытому банкингу» (Open API), единым форматам обмена данными и регуляторной отчетности (XBRL), применению в финансовой отрасли технологий распределенного реестра (блокчейн) и другим актуальным вопросам, связанным с трансформацией современной финансовой экосистемы.

Клуб экспертов

Все эксперты

Новости

Все новости
Все новости
Все Новости компаний
Все Пресс-релизы банков

Семинары и конференции


Все семинары и конференции